https://kevesko.vn/20250528/triet-pha-duong-day-du-dau-tu-tien-ao-lua-gan-10000-ti-dong-36376110.html

Triệt phá đường dây dụ đầu tư tiền ảo lừa gần 10.000 tỉ đồng

Triệt phá đường dây dụ đầu tư tiền ảo lừa gần 10.000 tỉ đồng

Sputnik Việt Nam

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều tỉnh, thành phố đã đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo... 28.05.2025, Sputnik Việt Nam

2025-05-28T08:38+0700

2025-05-28T08:38+0700

2025-05-28T12:29+0700

việt nam

lừa đảo

công an

bộ công an việt nam

tội phạm

pháp luật

https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e5/01/01/9899722_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d35fcd37c1942272c54c702c4fdb4c39.jpg

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp năm nghi phạm gồm Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984), Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cùng trú tại Hà Nội), Hồ Long Trí (sinh năm 1980, TP.HCM), Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Qua điều tra ban đầu, nhóm này lập ra sàn giao dịch tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC), hoạt động theo hình thức đa cấp, phân vùng theo khu vực ba miền. Họ tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và lợi nhuận đầu tư hấp dẫn, dù đồng tiền MTC không có giá trị thực. Hình thức đầu tư được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, với tổng số tiền nạp lên đến 394 triệu USDT, tương đương khoảng 10.000 tỉ đồng.Từ tháng 2/2023, Hùng thuê lập trình viên ẩn danh trên Telegram viết phần mềm dự án MTC tích hợp trên ví điện tử SafePal với chi phí 20.000 USD. Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga phát triển dự án, phân chia nguồn tiền thu được từ người tham gia đầu tư vào ví "thu phí nền tảng".Số tiền thu được được phân phối theo tỷ lệ 40% chi cho các leader khu vực, 5% dùng để tổ chức sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra phục vụ mục đích cá nhân. Cặp đôi cũng tạo thêm 11 ví SafePal để can thiệp giá đồng MTC và điều tiết hoạt động mua bán trên sàn PancakeSwap.Cơ quan điều tra cho biết, Hùng và Nga dùng số tiền chiếm đoạt được để mua bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Ngoài ra, họ còn tạo lập nhiều ví phi tập trung đứng tên người thân để nhận và chuyển tiền sang các đối tượng chuyên mua bán đồng USDT.Công an Đồng Nai đã xác lập chuyên án, truy xét suốt gần 200 ngày đêm, huy động lực lượng phối hợp các địa phương để phá án. Hiện nhiều nghi phạm khác cũng đã bị triệu tập để phục vụ điều tra, vụ việc tiếp tục được mở rộng.

https://kevesko.vn/20250526/bat-madam-ngo-hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-lua-dao-tien-ao-ngoai-hoi-36339847.html

https://kevesko.vn/20250404/thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-nghiem-lua-dao-qua-mang-siet-tai-khoan-ngan-hang-khong-chinh-chu-35394729.html

2025

tin thời sự

vn_VN

việt nam, lừa đảo, công an, bộ công an việt nam, tội phạm, pháp luật