https://kevesko.vn/20250804/tiem-vang-duc-long-dong-vai-tro-gi-trong-mang-luoi-rua-tien-quoc-te-37512771.html
Tiệm vàng Đức Long đóng vai trò gì trong mạng lưới rửa tiền quốc tế?
Tiệm vàng Đức Long đóng vai trò gì trong mạng lưới rửa tiền quốc tế?
Sputnik Việt Nam
Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long ở TP HCM, từng bị xử phạt vì vận chuyển trái phép tiền tệ, nay tiếp tục bị cáo buộc cùng vợ "hờ" trung chuyển hơn 100 triệu... 04.08.2025, Sputnik Việt Nam
2025-08-04T09:59+0700
2025-08-04T09:59+0700
2025-08-04T09:59+0700
việt nam
thông tin
tội phạm
rửa tiền
công an
công an tp.hcm
bộ công an việt nam
campuchia
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/09/1d/18192273_0:13:1401:801_1920x0_80_0_0_bfa7e5fd959400c693bd2f860ff785cf.jpg
Công an TP HCM công bố kết luận điều tra, cáo buộc Đỗ Viết Đại (54 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng các đồng phạm điều hành đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ hơn 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.570 tỷ đồng, qua biên giới Việt Nam - Campuchia.Cơ quan điều tra xác định hai bị can là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng. Đường dây này do Mai Vũ Minh cùng Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) và gần 20 người khác thực hiện.Tiệm vàng Đức Long và hệ thống trung chuyển ngầmĐỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long, tọa lạc trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất. Cách đây ba năm, ông từng bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt một tỷ đồng vì vận chuyển trái phép tiền sang Campuchia. Sau án phạt, Đại vẫn tiếp tục điều hành tiệm vàng và thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ không phép. Dù không trực tiếp giao dịch, ông giữ vai trò kết nối với các đầu mối phía Campuchia, tiếp nhận khách và thỏa thuận phí vận chuyển.Theo hồ sơ điều tra, Ngân phối hợp với một phụ nữ tên Duyên (quốc tịch Campuchia, chưa bị bắt) làm điểm trung chuyển tiền giữa hai nước. Địa điểm giao dịch là một căn nhà không biển hiệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần tiệm vàng Đức Long. Tại đây, hai nhân viên thường xuyên túc trực để giao nhận tiền, ghi chép sổ sách và báo cáo qua nhóm chat kín trên ứng dụng Telegram.Toàn bộ hoạt động chuyển tiền giữa Việt Nam và Campuchia đều do Ngân phụ trách. Đại không tham gia trực tiếp để tránh bị phát hiện do từng có tiền án. Việc chuyển tiền diễn ra theo quy trình chặt chẽ, các bên liên lạc qua nhóm chat, cập nhật từng khoản theo số điện thoại và xác nhận sau khi giao dịch hoàn tất.Hơn 100 triệu USD được vận chuyển trong 4 thángTừ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, đường dây này đã chuyển gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.Tổng dòng tiền tương đương hơn 2.570 tỷ đồng được vận chuyển qua tiệm vàng Đức Long trong giai đoạn này. Trong đó, Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Riêng Đại, thông qua các giao dịch riêng, đã trực tiếp tham gia chuyển hơn 160.000 USD.Các bị can, bao gồm vợ chồng chủ tiệm vàng và nhân viên, bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, tiệm vàng Đức Long còn bị cáo buộc thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can khác, tổng giá trị hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD, không có hóa đơn hay chứng từ, không kê khai thuế, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đầu mối liên quan, đặc biệt là bà Duyên.Móc nối với đường dây rửa tiền quốc tếTiệm vàng Đức Long được xác định là một trong những điểm trung chuyển tiền quan trọng của Mai Vũ Minh và các đồng phạm. Theo kết luận, nhóm này móc nối với các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là công dân Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập email của doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế. Sau khi tạo hộp thư giả tương tự email thật, chúng gửi thông báo đổi tài khoản thanh toán kèm hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả.Tại Việt Nam, nhóm tội phạm lập gần 300 công ty “ma” có tên gần giống đối tác, mở tài khoản để nhận tiền chuyển về từ nước ngoài. Tiền sau đó được đổi sang VNĐ, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt, giao lại cho nhóm tội phạm.Khoảng 1.100 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt thông qua hình thức lừa đảo này. Việc điều tra các nghi can thực hiện hành vi ở nước ngoài đang tiếp tục được triển khai qua kênh tương trợ tư pháp quốc tế.Tiền sau khi chiếm đoạt được đưa đến tiệm vàng Đức Long hoặc cơ sở Yến Sào Kingfood để hợp thức hóa, rồi tiếp tục vận chuyển sang Campuchia hoặc các quốc gia khác.Chuyên án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện vào tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã đồng loạt triển khai, bắt giữ nhiều nghi can, thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác.Tới nay, tổng cộng 21 người đã bị đề nghị truy tố về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
https://kevesko.vn/20240609/ba-truong-my-lan-rua-tien-hon-450-ngan-ty-sao-cuc-phong-chong-rua-tien-khong-phat-hien-30213022.html
https://kevesko.vn/20250318/cong-an-vua-triet-pha-duong-day-rua-tien-2000-ty-dong-khoi-to-22-bi-can-35060765.html
campuchia
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, tội phạm, rửa tiền, công an, công an tp.hcm, bộ công an việt nam, campuchia
việt nam, thông tin, tội phạm, rửa tiền, công an, công an tp.hcm, bộ công an việt nam, campuchia
Tiệm vàng Đức Long đóng vai trò gì trong mạng lưới rửa tiền quốc tế?
Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long ở TP HCM, từng bị xử phạt vì vận chuyển trái phép tiền tệ, nay tiếp tục bị cáo buộc cùng vợ "hờ" trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Công an TP HCM công bố kết luận điều tra, cáo buộc Đỗ Viết Đại (54 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng các đồng phạm điều hành đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ hơn 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.570 tỷ đồng, qua
biên giới Việt Nam - Campuchia.
Cơ quan điều tra xác định hai bị can là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng. Đường dây này do Mai Vũ Minh cùng Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) và gần 20 người khác thực hiện.
Tiệm vàng Đức Long và hệ thống trung chuyển ngầm
Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long, tọa lạc trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất. Cách đây ba năm, ông từng bị TAND tỉnh Quảng Nam
tuyên phạt một tỷ đồng vì vận chuyển trái phép tiền sang Campuchia. Sau án phạt, Đại vẫn tiếp tục điều hành tiệm vàng và thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ không phép. Dù không trực tiếp giao dịch, ông giữ vai trò kết nối với các đầu mối phía Campuchia, tiếp nhận khách và thỏa thuận phí vận chuyển.
Theo hồ sơ điều tra, Ngân phối hợp với một phụ nữ tên Duyên (quốc tịch Campuchia, chưa bị bắt) làm điểm trung chuyển tiền giữa hai nước. Địa điểm giao dịch là một căn nhà không biển hiệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần tiệm vàng Đức Long. Tại đây, hai nhân viên thường xuyên túc trực để giao nhận tiền, ghi chép sổ sách và báo cáo qua nhóm chat kín trên ứng dụng Telegram.
Toàn bộ hoạt động chuyển tiền giữa Việt Nam và Campuchia đều do Ngân phụ trách. Đại không tham gia trực tiếp để tránh bị phát hiện do từng có tiền án. Việc chuyển tiền diễn ra theo quy trình chặt chẽ, các bên liên lạc qua nhóm chat, cập nhật từng khoản theo số điện thoại và xác nhận sau khi giao dịch hoàn tất.
Hơn 100 triệu USD được vận chuyển trong 4 tháng
Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, đường dây này đã chuyển gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.
Tổng dòng tiền tương đương
hơn 2.570 tỷ đồng được vận chuyển qua tiệm vàng Đức Long trong giai đoạn này. Trong đó, Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Riêng Đại, thông qua các giao dịch riêng, đã trực tiếp tham gia chuyển hơn 160.000 USD.
Các bị can, bao gồm vợ chồng chủ tiệm vàng và nhân viên, bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, tiệm vàng Đức Long còn bị cáo buộc thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can khác, tổng giá trị hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD, không có hóa đơn hay chứng từ, không kê khai thuế, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đầu mối liên quan, đặc biệt là bà Duyên.
Móc nối với đường dây rửa tiền quốc tế
Tiệm vàng Đức Long được xác định là một trong những điểm trung chuyển tiền quan trọng của Mai Vũ Minh và các đồng phạm. Theo kết luận, nhóm này móc nối với các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là công dân Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập email của doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế. Sau khi tạo hộp thư giả tương tự email thật, chúng gửi thông báo đổi tài khoản thanh toán kèm hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả.
Tại Việt Nam, nhóm tội phạm lập gần 300 công ty “ma” có tên gần giống đối tác, mở tài khoản để nhận tiền chuyển về từ nước ngoài. Tiền sau đó được đổi sang VNĐ, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt, giao lại cho nhóm tội phạm.
Khoảng 1.100 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt thông qua hình thức lừa đảo này. Việc điều tra các nghi can thực hiện hành vi ở nước ngoài đang tiếp tục được triển khai qua kênh tương trợ tư pháp quốc tế.
Tiền sau khi chiếm đoạt được đưa đến tiệm vàng Đức Long hoặc cơ sở Yến Sào Kingfood để hợp thức hóa, rồi tiếp tục vận chuyển sang Campuchia hoặc các quốc gia khác.
Chuyên án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện vào tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã đồng loạt triển khai, bắt giữ nhiều nghi can, thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác.
Tới nay, tổng cộng 21 người đã bị đề nghị truy tố về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
