https://kevesko.vn/20251210/hieu-vang-doanh-thu-5000-ty-chi-nop-thue-10-trieu-dong-moi-thang-40067702.html
Hiệu vàng doanh thu 5.000 tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu đồng mỗi tháng
Hiệu vàng doanh thu 5.000 tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu đồng mỗi tháng
Sputnik Việt Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng thuộc... 10.12.2025, Sputnik Việt Nam
2025-12-10T10:25+0700
2025-12-10T10:25+0700
2025-12-10T11:18+0700
việt nam
thông tin
công an
vàng
giá vàng
kinh doanh
thuế
nộp thuế
trốn thuế
truy thu thuế
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/0a/10/38982023_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_a04f91330e9c23e9ccff5f502f8e5143.jpg
Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về việc mở chuyên án đấu tranh với các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, trước đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã tiến hành kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (địa chỉ 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống như: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…Trong quá trình khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số tang vật trên là vàng, có độ tinh khiết trung bình 99,89%.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch mua bán vàng. Các giao dịch này không được hạch toán vào sổ sách kế toán, nhằm trốn thuế và loại bỏ doanh thu thực tế khỏi hệ thống kế toán, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.Theo thống kê, trong 5 năm (2020 - 2025), doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc của Công ty Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng, mức nộp được đánh giá là bất thường so với quy mô giao dịch thực tế.Đáng chú ý, chỉ riêng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hồng, một nhân viên công ty, mở tại Ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch mua bán vàng trị giá 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng. Các tài khoản tương tự, được lập dưới tên nhân viên hoặc người thân, bị sử dụng như “bình phong” để che giấu giao dịch thực tế và trốn nghĩa vụ thuế.Quá trình điều tra cũng xác định, hành vi trốn thuế không chỉ do ông Bình và bà Hương tổ chức mà còn có sự tham gia giúp sức của các thành viên khác trong gia đình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), là con gái của Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung. Các đối tượng này được giao quản lý hoặc đứng tên các tài khoản giao dịch vàng nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán của doanh nghiệp.Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga để điều tra hành vi vi phạm theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT đang làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
https://kevesko.vn/20251009/bat-giam-doc-cong-ty-vang-bac-mao-thiet-bao-thao-do-khong-ke-khai-thue-1200-ty-dong-38831856.html
https://kevesko.vn/20251128/ai-dung-sau-mailisa-than-the-that-su-cua-phan-thi-mai-39818276.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, công an, vàng, giá vàng, kinh doanh, thuế, nộp thuế, trốn thuế, truy thu thuế
việt nam, thông tin, công an, vàng, giá vàng, kinh doanh, thuế, nộp thuế, trốn thuế, truy thu thuế
Hiệu vàng doanh thu 5.000 tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu đồng mỗi tháng
10:25 10.12.2025 (Đã cập nhật: 11:18 10.12.2025) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về việc mở chuyên án đấu tranh với các sai phạm trong hoạt động
kinh doanh vàng bạc, trước đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã tiến hành kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (địa chỉ 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống như: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…
Trong quá trình khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số tang vật trên là vàng, có độ tinh khiết trung bình 99,89%.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch mua bán vàng. Các giao dịch này không được hạch toán vào sổ sách kế toán, nhằm trốn thuế và loại bỏ doanh thu thực tế khỏi hệ thống kế toán, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Theo thống kê, trong 5 năm (2020 - 2025), doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc của Công ty Kim Chung lên tới
5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng, mức nộp được đánh giá là bất thường so với quy mô giao dịch thực tế.
Đáng chú ý, chỉ riêng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hồng, một nhân viên công ty, mở tại Ngân hàng BIDV, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch mua bán vàng trị giá 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng. Các tài khoản tương tự, được lập dưới tên nhân viên hoặc người thân, bị sử dụng như “bình phong” để che giấu giao dịch thực tế và trốn nghĩa vụ thuế.
Quá trình điều tra cũng xác định, hành vi trốn thuế không chỉ do ông Bình và bà Hương tổ chức mà còn có sự tham gia giúp sức của các thành viên khác trong gia đình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), là con gái của Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình), đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung. Các đối tượng này được giao quản lý hoặc đứng tên các tài khoản giao dịch vàng nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “
Trốn thuế”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga để điều tra hành vi vi phạm theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT đang làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
