Trong đó, cựu Thứ trưởng Công Thương Lê Thắng Hải, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cùng nhiều bị can bị truy tố về hành vi nhận hối lộ.
Riêng cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi khi “đi đêm” với bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh để thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để tăng cao uy tín của bản thân.
Truy tố loạt bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil
Với vụ án Xuyên Việt Oil, 15 bị can bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Các bị can bị truy tố trong vụ án này gồm nhiều cựu lãnh đạo, quan chức như ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương – bị cáo buộc về tội Nhận hối lộ), ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM), ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước).
Riêng ông Lê Đức Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bản thân Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Ngoài ra, Bộ Công an còn đề nghị truy tố 8 bị can khác về nhiều tội danh khác nhau.
Chiêu trò của ông Lê Đức Thọ
Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Ông Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Hải nộp lại 730 triệu đồng.
Từ năm 2018, bà Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.
Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Cơ quan điều tra và tố tụng cũng làm rõ việc năm 2021 bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đã đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh này để nộp thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Đổi lại, công ty của Hạnh được tạo điều kiện thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch.
Bà Hạnh sau đó đã thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi ông Thọ từng giữ chức vụ quản lý.
Cựu Bí thư Lê Đức Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà “trùm” xăng dầu như miễn phí khoản thu tài khoản số đẹp; phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty với tỷ lệ tính chấp từ 40% trở lên.
Cơ quan chức năng xác định, chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre đã có 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng. Ông Lê Đức Thọ được xác định đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil.
Đáng chú ý, ông Thọ nhiều lần nhận quà có giá trị lớn từ bà Hạnh như đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD.
Lần thứ hai, tháng 3/2022, Hạnh đến nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 USD.
Lần thứ ba là vào tháng 5/2022, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng).
Suốt trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật (gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe).
Sau khi nhận tiền và quà bà Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.